红墙股份: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002809      证券简称：红墙股份         公告编号：2023-043

(资料图片)

              广东红墙新材料股份有限公司

     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

  （1）现场会议时间：2023年6月7日（周三）15:00。

  （2）网络投票时间：2023年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2023年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-

上午9:15至下午15:00的任意时间。

室。

召开。

文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 96,700,687

股，占上市公司有表决权股份总数的 46.0238％。

   通过现场投票的股东及股东代理人共计4人，代表股份96,700,687股，占上

市公司有表决权股份总数的46.0238％。

   通过网络投票的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份

总数的 0.0000％。

   通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上

市公司有表决权股份总数的 0.0000％。其中：通过现场投票的股东及股东代理

人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过

网络投票的股东共计 0 人,代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的

   本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

   二、议案审议表决情况

   议案 1.00 审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要

   总表决情况：

   同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

   议案 2.00 审议通过了 2022 年度董事会工作报告

   总表决情况：

   同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  议案 3.00 审议通过了 2022 年度监事会工作报告

  总表决情况：

  同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  议案 4.00 审议通过了 2022 年度财务决算报告

  总表决情况：

  同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  议案 5.00 审议通过了 2022 年度利润分配方案

  总表决情况：

  同意 96,700,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  议案 6.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，刘连军先生当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，赵利华女士当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，何元杰女士当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决

权股份总数的 100.0000%，范纬中先生当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决

权股份总数的 100.0000%，封华女士当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，孙振平先生当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  议案 7.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，李玉林先生当选第五届董事会独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，陈环先生当选第五届董事会独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，王桂玲女士当选第五届董事会独立董事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  议案 8.00 关于监事会换届选举的议案

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，唐世民先生当选第五届监事会股东代表监事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  投票结果：获得选举票数 96,700,687 票，占参加本次股东大会有效表决权

股份总数的 100.0000%，关平女士当选第五届监事会股东代表监事。

  其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 0 票，占参加本次股东大会

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

  （二）律师姓名：戴振军、刘浩

  （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议

的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表

决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

   四、备查文件

  特此公告。

                      广东红墙新材料股份有限公司董事会

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